信息披露
  • 來源:
  • 日期: 2018-08-29
上海浦敏科技發展股份有限公司
第二屆董事會第二次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承 擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2018 年 8 月 14 日

2.會議召開地點:公司會議室

3.會議召開方式:現場

4.發出董事會會議通知的時間和方式:2018 年 8 月 4 日以書面形式發出

5.會議主持人:陸解民

6.會議列席人員(如有):監事會成員、信息披露事務負責人及公司其他高管

7.召開情況合法、合規、合章程性說明: 會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

(二)會議出席情況

        會議應出席董事 7 人,出席和授權出席董事 7 人。

二、議案審議情況

(一)審議通過《關于公司 2018 年半年度報告的議案》
1. 議案內容:

        議案內容詳見 2018 年 8 月 16 日于全國中小企業股份轉讓系統指 定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的公司《公司 2018 年半 年度報告》(公告編號:2018-016)。
2.議案表決結果:同意 7 票;反對 0 票;棄權 0 票。
3.回避表決情況:

        不涉及回避表決情況
4.提交股東大會表決情況:

        本議案無需提交股東大會審議。
(二)審議通過《關于<2018 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》
1.議案內容:

        議案內容詳見 2018 年 8 月 16 日于全國中小企業股份轉讓系統指 定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《上海浦敏科技發展股 份有限公司 2018 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》(定 期報告公告編號:2018-015)。

2.議案表決結果:同意 7 票;反對 0 票;棄權 0 票。
3.回避表決情況:
        不涉及回避表決情況
4.提交股東大會表決情況:

        本議案無需提交股東大會審議。
(三)審議通過《關于在北京設立分公司的議案》
1.議案內容:

        公司擬設立上海浦敏科技發展股份有限公司北京分公司,負責人 為陳釗,經營范圍為“技術推廣、技術咨詢、技術轉讓、技術開發; 軟件開發;計算機系統服務;銷售建筑材料(不從事實體店鋪經營); 裝飾材料(不從事實體店鋪經營);通訊設備、電子產品、辦公用品、 禮品、針紡織品;工程設計。”(具體以主管工商行政部門核準登記的 內容為準)

2.議案表決結果:同意 7 票;反對 0 票;棄權 0 票。
3.回避表決情況:
        不涉及回避表決情況
4.提交股東大會表決情況:

        本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄

(一)經與會董事簽字確認的《上海浦敏科技發展股份有限公司第二 屆董事會第二次會議決議》;
(二)董事及高級管理人員對 2018 年半年度報告的確認意見。

                上海浦敏科技發展股份有限公司
                                  董事會

                                             2018 年 8 月 16 日

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